ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

30 Horas
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Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
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EF_184521-1901

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS

  1. Introducción
  2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
  3. Evolución legislativa
  4. Ámbito de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

  1. Sujetos obligados
  2. Sucursales y filiales en el extranjero
  3. Colaboradores
  4. - Colaboración nacional
  5. - Colaboración internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

  1. Identificación de los clientes
  2. Examen especial a ciertas operaciones
  3. Conservación de documentos
  4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  5. Abstención de ejecución de operaciones
  6. Deber de confidencialidad
  7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  8. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- CONTROL INTERNO

  1. Medidas de control interno
  2. Procedimientos de control interno
  3. Órganos de control interno y de comunicación
  4. Representantes
  5. Censo de sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

  1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  2. - Operaciones sospechosas
  3. - Operaciones de Reporting Sistemático
  4. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  5. Exención de responsabilidad
  6. Procedimiento de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES

  1. Infracciones
  2. Sanciones
  3. Procedimiento sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

  1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  2. El Comité Permanente
  3. Los órganos de apoyo a la Comisión
  4. - La Secretaría de la Comisión
  5. - El Servicio Ejecutivo
  6. - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  1. Introducción
  2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  4. Control jurisdiccional
  5. Personas y entidades obligadas
  6. Exención de responsabilidad
  7. Régimen sancionador
  8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  9. Obligación de cesión de información
  10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  • Duración: 30 horas

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