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ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE
20 Horas
ONLINE
Este Curso ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y obtener una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo.
EF_210851-1901
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS.
- Definición de fraude.
- Tipología del fraude.
- - Apropiación indebida de activos.
- - Corrupción.
- - Informes fraudulentos.
- - Otras formas de fraude.
- Elementos del fraude.
- Situación actual.
- Detección del fraude.
- Acciones y consecuencias.
- - Sistemas de controles internos.
- - Buen gobierno corporativo.
- El fraude y los grupos de interés.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE.
- Plan de prevención contra el fraude.
- Diagnóstico.
- Política.
- Acciones.
- Seguimiento y medición de impactos.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE.
- Marco legal.
- - Sanciones que pueden recaer sobre las personas jurídicamente responsables.
- - Consecuencias de la reforma del Código Penal.
- Recomendaciones de transparencia empresarial.
- - Ventajas de las empresas con planes de prevención del fraude.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INICIATIVAS COLECTIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
- La Lucha contra el fraude.
- - PACI (Partnering Against Corruption Initiative).
- - Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative).
- - Red de integridad del agua (WIN - Water Integrity Network).
- - Trace International.
- - The Code-We protect children from sex tourism.
- - Campaña Ropa Limpia(CRL).
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