Especialista en Delitos en el Deporte

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El deporte se ha convertido en un fenómeno social y debido al gran interés que genera el deporte en la actualidad, cada vez más profesionales se dedican a este sector y al ser una actividad que genera y mueve millones de euros y conlleva multitud de procesos legales y jurídicos, se hace necesario formar a profesionales en este sector específico. Deben conocer el marco jurídico de la actividad deportiva y el presente curso en delitos deportivos le ofrece todo lo necesario para conseguir esta formación específica. Concretamente le prepara para conocer los tipos de delitos más comunes en el mundo deportivo, y formarse como compliance officer deportivo, que permite controlar a las entidades deportivas y prevenir que incurran en delitos o actividades ilícitas.
Especialista en Delitos en el Deporte Ampliar
233182-1801
  1. MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

  1. Derecho Penal
  2. - Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
  3. - Principios del Derecho Penal
  4. Derecho civil

UNIDAD DIDÁCTICA 2

  1. RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
  2. La responsabilidad
  3. Distintos tipos de responsabilidad
  4. El seguro de responsabilidad civil
  5. - El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
  6. Posibles riesgos de una entidad deportiva
  7. - La persona jurídica en el código penal español
  8. Sanciones penales contra persona jurídicas
  9. - Delitos
  10. - Sistema de penas
  11. MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE

UNIDAD DIDÁCTICA 3

  1. EL DOPAJE EN EL DEPORTE
  2. Dopaje
  3. - Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
  4. - Motivos de la lucha antidopaje
  5. - Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
  6. Sustancias y métodos de dopaje
  7. - Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
  8. - Los métodos de dopaje
  9. Organización de los controles de dopaje
  10. Normativa antidopaje internacional
  11. - La Agencia Mundial Antidopaje
  12. - El Comité Olímpico Internacional
  13. - Las federaciones deportivas internacionales
  14. - El código mundial antidopaje

UNIDAD DIDÁCTICA 4

  1. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
  2. INTRODUCCIÓN
  3. OBJETIVOS
  4. MAPA CONCEPTUAL
  5. Introducción a los delitos en las entidades deportivas
  6. Estafas
  7. Insolvencias punibles
  8. Delitos relativos a la propiedad intelectual
  9. Delitos relativos a la propiedad industrial
  10. Delitos relativos al mercado y los consumidores
  11. Delitos de corrupción en los negocios
  12. De la receptación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 5

  1. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
  2. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  3. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
  4. De las falsedades documentales
  5. Cohecho
  6. Fraudes y exacciones legales
  7. Delitos relacionados con violencia
  8. MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - “Dinero Negro”
  3. Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
  4. Normativa y legislación vigente
  5. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
  6. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  7. - Real Decreto 304/2014
  8. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
  9. Actividades de blanqueo de capitales
  10. Análisis e investigación del proceso
  11. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
  12. Los paraísos fiscales
  13. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
  14. - Jurisdicciones offshore
  15. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES I

  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal
  4. - Identificación del titular real
  5. - Motivación de la relación de negocios
  6. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
  7. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
  8. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
  9. Medidas simplificadas de diligencia debida
  10. Medidas reforzadas de diligencia debida
  11. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
  12. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
  13. - Personas con responsabilidad pública
  14. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
  15. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
  16. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES II

  1. Control interno
  2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
  3. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
  4. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
  5. - Formación de empleados
  6. - Confidencialidad
  7. - Sucursales y filiales en terceros países
  8. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  9. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  10. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
  11. Examen de las operaciones: examen especial
  12. Comunicaciones al SEPBLAC
  13. - Comunicación por indicio
  14. - Abstención de ejecución
  15. - Comunicación sistemática
  16. - Responsabilidad y revelación
  17. - Conservación de documentos
  18. MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN MUNDO DEPORTIVO

  1. El Compliance Officer
  2. - Compliance Officer y mundo deportivo
  3. Funciones y responsabilidades
  4. Órgano personal vs órgano colegiado
  5. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

  1. Aspectos esenciales
  2. Mapa de riesgos
  3. - El proceso de desarrollo del mapa
  4. - Áreas de riesgo a tener en cuenta
  5. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

  1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
  2. - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
  3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
  4. Los comités de auditoría y control interno
  5. Programas de prevención de delitos penales
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