Especialista en Delitos en el Deporte

1. MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

1. Derecho Penal
2. - Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
3. - Principios del Derecho Penal
4. Derecho civil

UNIDAD DIDÁCTICA 2

1. RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
2. La responsabilidad
3. Distintos tipos de responsabilidad
4. El seguro de responsabilidad civil
5. - El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
6. Posibles riesgos de una entidad deportiva
7. - La persona jurídica en el código penal español
8. Sanciones penales contra persona jurídicas
9. - Delitos
10. - Sistema de penas
11. MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE

UNIDAD DIDÁCTICA 3

1. EL DOPAJE EN EL DEPORTE
2. Dopaje
3. - Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
4. - Motivos de la lucha antidopaje
5. - Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
6. Sustancias y métodos de dopaje
7. - Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
8. - Los métodos de dopaje
9. Organización de los controles de dopaje
10. Normativa antidopaje internacional
11. - La Agencia Mundial Antidopaje
12. - El Comité Olímpico Internacional
13. - Las federaciones deportivas internacionales
14. - El código mundial antidopaje

UNIDAD DIDÁCTICA 4

1. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
2. INTRODUCCIÓN
3. OBJETIVOS
4. MAPA CONCEPTUAL
5. Introducción a los delitos en las entidades deportivas
6. Estafas
7. Insolvencias punibles
8. Delitos relativos a la propiedad intelectual
9. Delitos relativos a la propiedad industrial
10. Delitos relativos al mercado y los consumidores
11. Delitos de corrupción en los negocios
12. De la receptación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 5

1. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
2. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
3. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
4. De las falsedades documentales
5. Cohecho
6. Fraudes y exacciones legales
7. Delitos relacionados con violencia
8. MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2. - “Dinero Negro”
3. Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
4. Normativa y legislación vigente
5. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
6. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
7. - Real Decreto 304/2014
8. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
9. Actividades de blanqueo de capitales
10. Análisis e investigación del proceso
11. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
12. Los paraísos fiscales
13. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
14. - Jurisdicciones offshore
15. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES I

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
3. - Identificación formal
4. - Identificación del titular real
5. - Motivación de la relación de negocios
6. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
7. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
8. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
9. Medidas simplificadas de diligencia debida
10. Medidas reforzadas de diligencia debida
11. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
12. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
13. - Personas con responsabilidad pública
14. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
15. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
16. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES II

1. Control interno
2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
3. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
4. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
5. - Formación de empleados
6. - Confidencialidad
7. - Sucursales y filiales en terceros países
8. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
9. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
10. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
11. Examen de las operaciones: examen especial
12. Comunicaciones al SEPBLAC
13. - Comunicación por indicio
14. - Abstención de ejecución
15. - Comunicación sistemática
16. - Responsabilidad y revelación
17. - Conservación de documentos
18. MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN MUNDO DEPORTIVO

1. El Compliance Officer
2. - Compliance Officer y mundo deportivo
3. Funciones y responsabilidades
4. Órgano personal vs órgano colegiado
5. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
3. - El proceso de desarrollo del mapa
4. - Áreas de riesgo a tener en cuenta
5. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
2. - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
4. Los comités de auditoría y control interno
5. Programas de prevención de delitos penales