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ADGD0020 Iniciación A Compliance



UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE: CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
- Descripción de compliance
- - Concepto
- - Orígenes
- - Objetivos
- Identificación de las normas jurídicas aplicables
- - Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- - Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- - Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- - Normativa reguladora de la Unión Europea
- - Identificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- - Concepto y requisitos
- - La responsabilidad jurídica de la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA
- Identificación de los riesgos en la empresa
- - Elaboración de un mapa de riesgos
- - Análisis de las funciones de la persona encargada de aplicar el compliance en la empresa
- Descripción del Código Ético de la empresa
- - Naturaleza y contenido
- - Difusión entre las personas empleadas en la empresa
- - Modelo de autorresponsabilidad
- - Régimen sancionador en el Código Ético
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