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ADGD0014 Compliance Avanzado
8 Horas
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El curso Compliance Avanzado te ofrece la oportunidad de adentrarte en un ámbito en pleno auge y esencial en el entorno empresarial actual. La creciente demanda de profesionales capacitados en compliance se debe a la necesidad de las empresas de cumplir con normativas cada vez más estrictas y evitar sanciones severas. Con este curso, adquirirás habilidades críticas como la identificación y gestión de riesgos empresariales, el conocimiento profundo de la responsabilidad penal y el diseño de códigos éticos y vías de denuncia efectivas. Además, explorarás las reformas jurídicas más recientes y su impacto en el compliance, así como las influencias normativas de la Unión Europea. Todo esto te permitirá no solo proteger a tu organización de posibles infracciones, sino también impulsar una cultura corporativa ética y transparente. Al participar, te posicionarás como un profesional indispensable en el mercado laboral, preparado para enfrentar los desafíos legales y éticos de las empresas ...
EF_409891-2501
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RESPONSABILIDAD PENAL
- Descripción de la responsabilidad penal de las personas
- - Concepto
- - Requisitos
- - Responsabilidad penal financiera
- - Responsabilidad penal por tráfico de influencias
- Identificación de las reformas jurídicas en responsabilidad penal
- - Influencia de la Unión Europea en el compliance
- - Normativa relacionada con la responsabilidad penal
- Identificación de los delitos y sus penas
- - Tráfico de influencias
- - Delitos contra el medio ambiente
- - Blanqueo de capitales
- - Tráfico de drogas
- - Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL COMPLIANCE
- Descripción del compliance
- - Concepto y características
- - Elementos del Código Ético
- - Régimen sancionador, infracciones y sanciones
- - Principio de proporcionalidad
- Identificación de los elementos de riesgo de la empresa
- - Autodiagnosis como herramienta para conocer los riesgos en la empresa
- - Código Ético adaptado a la actividad de la empresa
- Elaboración y aplicación de las vías de queja o denuncia
- - Vías de queja y denuncia a disposición de la plantilla
- - Anonimato y protección de la persona denunciante
- - Elaboración del modelo de queja
- Gestión del procedimiento interno del régimen sancionador
- - Inicio de las actuaciones e instrucción
- - Personas encargadas de aplicar el compliance
- - Resolución del procedimiento
- - Aplicación del régimen sancionador
- - Consecuencias disciplinarias de aplicar el régimen sancionador
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