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Curso Superior de Empleado de Banca


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1
Manual teórico MAN_EU_2510a |
Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos de Activo | |
Manual teórico MAN_EU_2531a |
Gestión y Análisis Contable de las Operaciones Económico-Financieras | |
Manual teórico MAN_EU_2493a |
Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos y Servicios Financieros de Pasivo | |
Manual teórico MAN_EU_2501a |
Gestión y Control Administrativo de las Operaciones de Caja | |
Manual teórico MAN_EU_2504a |
Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios | |
Cuaderno de ejercicios CEJ_EU_3608 |
Empleado de Banca |
- MÓDULO 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE PASIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.
- El sistema financiero:
- • Características.
- • Estructura.
- • Evolución.
- Mercados financieros:
- • Funciones.
- • Clasificación.
- • Principales mercados financieros españoles.
- Intermediarios financieros:
- • Descripción.
- • Funciones.
- • Clasificación: bancarios y no bancarios.
- Activos financieros:
- • Descripción.
- • Funciones.
- • Clasificación.
- Mercado de productos derivados:
- • Descripción.
- • Características.
- • Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swaps.
- La Bolsa de Valores:
- • Organización de las bolsas españolas.
- • Sistemas de contratación.
- • Los índices bursátiles.
- • Los intermediarios bursátiles.
- • Clases de operaciones: contado y crédito.
- • Tipos de órdenes.
- El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
- • Estructura.
- • Funciones.
- El Sistema Crediticio Español.
- • Descripción.
- • Estructura.
- • El Banco de España: funciones y órganos rectores.
- • El coeficiente de solvencia: descripción.
- • El coeficiente legal de caja: descripción.
- Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- • Funciones.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
- Las entidades bancarias.
- • Características.
- • Elementos.
- • Clasificación.
- Organización de las entidades bancarias.
- • Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales.
- • Sucursales: tipos, funciones y departamentos.
- Los Bancos.
- • Características.
- • Creación y expansión.
- • Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos.
- Las Cajas de Ahorros.
- • Características.
- • La Confederación Española de Cajas de Ahorro.
- Las cooperativas de crédito.
- • Objetivo.
- • Tipos.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO.
- Capitalización simple:
- • El interés simple.
- • Tantos equivalentes en capitalización simple.
- Capitalización compuesta.
- • El interés compuesto.
- • Tantos equivalentes en capitalización compuesta.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO.
- Las operaciones bancarias de pasivo.
- • Características.
- Los depósitos a la vista.
- • Descripción.
- • Tipos.
- • Requisitos para su apertura.
- Las libretas o cuentas de ahorro.
- • Características.
- • Tipos: indistintas, conjuntas, de ahorro vinculado.
- Las cuentas corrientes.
- • Características.
- • Tipos: conjuntas, indistintas, supercuentas.
- • Liquidación.
- Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.
- • Descripción.
- • Modalidades.
- • Tratamiento fiscal.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS.
- Las sociedades gestoras.
- • Descripción.
- • Funciones.
- Las entidades depositarias.
- • Descripción.
- • Objetivos.
- Fondos de inversión.
- • Características.
- • Finalidad.
- • Ventajas.
- • Tipos: renta fija, variable, mixta.
- • Tratamiento fiscal.
- Planes y fondos de pensiones.
- • Características.
- • Intervinientes.
- • Tipos.
- • Tratamiento fiscal.
- Títulos de renta fija.
- • Descripción.
- • Características.
- • Valor de los títulos.
- • Rentabilidad.
- Los fondos públicos.
- • Características.
- • Clasificación.
- Los fondos privados.
- • Características.
- • Clasificación.
- Títulos de renta variable.
- • Descripción.
- • Características.
- • Las acciones: características, tipos, valor y rentabilidad.
- • Tratamiento fiscal.
- Los seguros.
- • Características.
- • Clases: daños y personas.
- Domiciliaciones bancarias.
- • Descripción.
- • Clases: efectos, recibos, nóminas, pensiones.
- Emisión de tarjetas.
- • Tarjetas de débito.
- • Tarjetas de crédito.
- • El monedero electrónico.
- Gestión de cobro de efectos.
- • Características.
- Cajas de alquiler.
- • Características.
- Servicio de depósito y administración de títulos.
- Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas.
- Comisiones bancarias.
- • Características.
- • Clases.
- MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO
- Actualización simple
- Actualización compuesta
- Rentas constantes, variables y fraccionadas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE ACTIVO
- Las operaciones bancarias de activo
- Los préstamos
- Los créditos
- La garantía crediticia
- El aval bancario
- La remesa de efectos
- El arrendamiento financiero o leasing
- El Renting
- El Factoring
- El Confirming
- Los empréstitos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN BANCARIA
- Hojas de cálculo financiero
- Aplicaciones de gestión de créditos
- Simuladores de cálculo financiero
- Internet
- Normativa de seguridad y medioambiente en el uso de material informático
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES
- Masas patrimoniales
- El balance
- Las cuentas de gestión
- La cuenta de pérdidas y ganancias
- Instrumentos de análisis
- MÓDULO 3. GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y LOS CANALES COMPLEMENTARIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL.
- Marketing financiero:
- • Elementos.
- • Principios.
- • Características.
- • Aspectos a analizar en un plan de marketing.
- • Ventajas de un plan de marketing.
- • Fases de un plan de marketing.
- • Estructura de un plan de marketing.
- • Elaboradores del plan de marketing.
- Análisis del cliente.
- • Fuentes de información.
- La segmentación de clientes.
- • Fines de la segmentación.
- • Clasificación de los clientes.
- • Beneficios de la segmentación.
- • Fases del proceso de segmentación.
- • Criterios de segmentación.
- Fidelización de clientes.
- • Elementos.
- • Factores.
- • Estrategias.
- • Técnicas de fidelización.
- • Plan de fidelización.
- • Herramientas de gestión de relación con clientes-CRM.
- Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.
- • Factores.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.
- El comercial de las entidades financieras:
- • Características.
- • Funciones.
- • Cualidades.
- • El modelo de actuación.
- Técnicas básicas de comercialización:
- • La venta cruzada.
- • La detección de nichos de mercado.
- • Las ofertas comerciales.
- La atención al cliente.
- • Principios.
- • Objetivos.
- • La actitud de servicio ante el cliente.
- • La atención telefónica.
- • Técnicas de presentación del producto.
- • Tratamiento de consultas: mensajes y actitudes.
- Protección a la clientela.
- • Transparencia de las operaciones.
- • Derechos del cliente.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS.
- Intranet y extranet.
- • Descripción.
- La Banca telefónica.
- • Características.
- • Funcionamiento.
- • Tipos de operaciones.
- La Banca por internet.
- • Funcionalidad.
- • Ventajas e inconvenientes.
- La Banca electrónica.
- • Características.
- • Funcionalidad.
- Televisión interactiva.
- • Características.
- • Ventajas.
- El ticketing.
- • Características.
- • Ventajas.
- Puestos de autoservicio.
- • Características.
- • Tipos.
- • Ventajas.
- • Funcionalidad.
- MÓDULO 4. GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS OPERACIONES DE CAJA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL EN LAS OPERACIONES DE CAJA.
- Análisis y aplicación del Interés simple:
- • Capitalización simple.
- • Métodos abreviados de cálculo de interés simple: divisor y multiplicador fijo.
- Análisis y aplicación del descuento simple:
- • Descuento comercial.
- • Descuento racional o matemático.
- Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple.
- • Capitales equivalentes.
- • Vencimiento común.
- • Vencimiento medio.
- Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes:
- • Cuentas corrientes con interés recíproco.
- • Cuentas corrientes con interés no recíproco.
- • Métodos de liquidación de cuentas corrientes.
- El tanto nominal y tanto efectivo (TAE).
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE CAJA.
- Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago.
- • Cheque.
- • Letra de cambio.
- • Pagaré.
- • Recibos.
- • Autoliquidaciones con la administración.
- • Medios de pago internacionales básicos.
- • Documentos internos de la entidad financiera, nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos.
- Procedimientos de gestión de caja.
- • Gestión de flujos de caja.
- • Control de caja.
- • Arqueos y cuadre de caja.
- La moneda extranjera.
- • La divisa.
- • Tipos de divisas.
- • Cálculo del cambio y conversión de divisas.
- Aplicación de la normativa mercantil relacionada.
- Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas.
- • El mercado de divisas.
- • Euromercado.
- Análisis de medios de pago internacionales.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES.
- Blanqueo de capitales.
- • Definición.
- • Riesgos.
- • Consecuencias.
- • Fases del proceso.
- • Los paraísos fiscales.
- • Lucha contra el blanqueo.
- Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
- • Definición.
- • Clases.
- • Obligaciones.
- Identificación de clientes.
- • Evaluación del riesgo.
- • Obligaciones generales de identificación.
- • Excepciones a la identificación.
- • Política de autorizaciones.
- • Procedimientos para conocer al cliente.
- • Perfil del blanqueador.
- Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN FINANCIERA EN BANCA.
- Análisis y utilización de las aplicaciones de gestión financiera.
- Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera.
- Requisitos de instalación.
- Prestaciones, funciones y procedimientos.
- Cajeros automáticos.
- • Finalidad.
- Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación.
- MÓDULO 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE DE LAS OPERACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN CONTABLE.
- La contabilidad.
- • Finalidad.
- • Características.
- • Usuarios.
- • Clasificación.
- Teoría del patrimonio.
- • El patrimonio.
- • Elementos patrimoniales.
- • Masas patrimoniales.
- Teoría de las cuentas.
- • Clases.
- • Funcionamiento.
- • Descripción del método por partida doble.
- • Cargar y abonar.
- • Saldo de las cuentas.
- Análisis de la estructura de la empresa.
- • Estructura económica y financiera.
- • Balance.
- Análisis de la gestión de la empresa.
- • Resultado de la empresa.
- • Cuenta de pérdidas y ganancias.
- El ciclo contable.
- • Descripción.
- • Apertura.
- • Diario.
- • Mayor.
- • Balances de comprobación.
- • Asientos de regularización y cierre.
- • Cuentas anuales: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria.
- Análisis y cumplimentación de la documentación mercantil y contable.
- . Documentos.justificantes mercantiles tipo: facturas, recibos, extractos bancarios, cheques, letras, nominas, seguros sociales.
- . Libros contables obligatorios y auxiliares.
- Organización y archivo de los documentos mercantiles.
- • Codificación de los documentos.
- • Sistema de clasificación de los documentos.
- Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación contable.
- • Legalización de los libros contables.
- • Conservación de los libros.
- Normalización contable.
- El Nuevo Plan General de Contabilidad.
- • Marco Conceptual de la Contabilidad.
- • Normas de registro y valoración.
- • Cuentas anuales.
- • Cuadro de cuentas.
- • Definiciones y relaciones contables.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES BANCARIAS EN ENTIDADES FINANCIERAS.
- Balance de entidades de crédito.
- • Estructura.
- Activo.
- • Caja y bancos.
- • Activos monetarios.
- • Intermediarios financieros.
- • Inversiones en créditos
- • Cartera de valores.
- • Accionistas y acciones en cartera.
- • Inmovilizado.
- • Cuentas diversas.
- Pasivo.
- • Capital.
- • Reservas.
- • Fondo de la obra benéfico social.
- • Financiaciones subordinadas.
- Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos.
- • Intermediarios financieros.
- • Acreedores.
- • Otras obligaciones a pagar.
- • Cuentas diversas.
- Cuentas de orden.
- • Avales.
- • Garantías y cauciones prestadas.
- • Créditos documentarios.
- • Efectos redescontados o endosados.
- • Disponible por terceros en cuentas de crédito.
- • Depósitos en custodia.
- • Otras cuentas de orden.
- Elaboración del balance de la oficina.
- • Productos de activo.
- • Productos de pasivo.
- • Productos de desintermediación.
- • Información diaria.
- Elaboración de la cuenta de resultados de la oficina.
- • Estructura.
- • Productos de la cuenta de resultados de la oficina.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN CONTABLE EN ENTIDADES FINANCIERAS.
- Aplicaciones de gestión contable:
- • Requisitos de la instalación.
- • Prestaciones, funciones y procedimientos.
- Duración: 320
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