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ADGN070PO INTERVENCIÓN GENERAL
25 Horas
ONLINE
Este Curso ADGN070PO INTERVENCIÓN GENERAL le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN070PO INTERVENCIÓN GENERAL el alumno será capaz de Aprender y aplicar los requisitos normativos que deben establecer las entidades de crédito, bancos principalmente, en el desarrollo de su actividad.
EF_244153-1902
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INTERVENCIÓN GENERAL DENTRO DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO
- Funciones de la intervención general
- El cumplimiento normativo externo e interno
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA NORMATIVA EXTERNA (I)
- Normativa contable
- Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
- Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NORMATIVA EXTERNA (II)
- Normativa sobre protección a la clientela
- Normativa laboral
- Normativa medioambiental
- Otras obligaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA NORMATIVA INTERNA (I)
- El control del riesgo financiero
- El control de la liquidez
- El control de los riesgos legales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA NORMATIVA INTERNA (II)
- La función informativa interna
- El flujo y control de la información interna
- El cumplimiento de la normativa interna
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA AUDITORÍA INTERNA COMO HERRAMIENTA DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
- La información para la Intervención General
- El control de la institución desde la alta dirección
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